涉及23个省市、涉案金额约2亿！假借“无车承运平台”模式特大虚开案侦破
时间:2025-03-04 点击:
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近日，经过长期经营深挖、循线追踪，内蒙古鄂尔多斯警方破获一起特大虚开增值税专用发票案，打掉一个盘踞在鄂尔多斯市长达五年之久的虚开增值税专用发票犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，下游涉案受票企业涉及辽宁省、陕西省、宁夏回族自治区等23个省市，涉案价税金额共计约2亿元。
2024年，康巴什公安局刑侦民警在工作中获悉，鄂尔多斯市某贸易有限公司、煤炭物流运输有限公司涉嫌虚开增值税专用发票，且涉案税额达两千万元。经初步核实两家公司并无真实业务，鉴于案情重大鄂尔多斯康巴什分局刑侦大队立即成立专案组开展侦查。专案民警通过对两家企业的资金数据和税务凭证进行梳理分析，摸清了以牛某某为首的虚开增值税专用发票犯罪团伙的组织框架和运转模式。通过进一步摸排涉案人员的社会关系，圈定了该团伙的活动轨迹，经布控后统一收网，抓获犯罪嫌疑人4名，一举打掉该虚开增值税专用发票团伙。
经查，以牛某某为首的犯罪团伙自2021年7月开始为达非法获利目的，以某贸易有限公司、煤炭物流运输有限公司为幌子，假借“无车承运平台”模式在无任何运输车辆、无实际运输情况下，在社会上大量物色煤炭贸易等下游公司，并与下游受票公司先签订虚假运输合同，再进行资金流转后开具增值税专用发票，累计虚开增值税发票2000余份。
为彻底深挖铲除涉税领域经济犯罪，提升跨区域协同打击成效，鄂尔多斯市公安局康巴什分局报公安部对该案部署发起了全国“数据协同”打击，各参战地积极响应先后共立案15起，打击虚开增值税专用发票违法犯罪嫌疑人近20余人，目前该案件已侦查终结，移送审查起诉。
该案的成功告破，彻底摧毁了一个涉及全国23省（市）的特大虚开增值税专用发票犯罪团伙，为国家挽回税款损失千万余元，不仅有力的打击震慑了涉税犯罪，也为进一步维护当地经济秩序、净化金融环境做出了应有的贡献。
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